新疆交通建设集团股份有限公司独立董事

(相关资料图)

      关于第三届董事会第三十一次临时会议相关事项

               的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、

  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司

规范运作》、

     《上市公司独立董事履职指引》、

                   《公司章程》的有关规定，

作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”

                        ）独立董事，

我们对公司第三届董事会第三十一次临时会议的有关议案进行了认

真审议，基于独立、客观的立场，发表独立意见如下：

     一、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

     根据《公司章程》的相关规定，经总经理王永学先生提名，董事

会提名和薪酬与考核委员会审核，董事会聘任张亮女士为公司财务总

监，经查阅张亮女士的个人履历，认为符合《公司法》及《公司章程》

有关上市公司高级管理人员的有关规定，未发现其有《公司法》第一

百四十六条规定的情况；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且

禁入尚未解除的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近

三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。公司董事会提名、

聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，

同意公司第三届董事会第三十一次临时会议聘任张亮女士为公司财

务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日

止。

     二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

根据《公司章程》的相关规定，经总经理王永学先生提名，董事会

提名和薪酬与考核委员会审核，董事会聘任王勇先生为公司副总经理，

经查阅王勇先生的个人履历，认为符合《公司法》及《公司章程》有

关上市公司高级管理人员的有关规定，未发现其有《公司法》第一百

四十六条规定的情况；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁

入尚未解除的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三

年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。公司董事会提名、

聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，

同意公司第三届董事会第三十一次临时会议聘任王勇先生为公司副

总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日

止。

                独立董事：张尚昆 李薇 刘涛 倪晓滨

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